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  • 600266:北京城建第六届董事会第五十三次会议决议公告

      

    股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2017-43 北京城建投资发展股份有限公司 第六届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年9月6日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称 “公司”)以通讯方式召开第六届董事会第五十三次会议。根据《公司章程》,公司董事会由11名董事组成,公司现有董事9人,实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案: 1、关于公司高管人员2016年度薪酬标准的议案 根据2016年经营计划指标完成情况,经过考核,董事会确定高 管人员 2016年度薪酬标准:公司正职领导 2016 年度薪酬总额 1,024,770元(税前),公司副职领导2016年度薪酬总额为819,250 元(税前)。具体情况将在2017年年度报告中披露。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 2、关于兴华公司收购郑州京城地产有限公司 25%股权并将其注 销的议案 根据第六届董事会第三十一次会议决议,公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司(以下简称“兴华公司”)与河南华木置业有限公司(以下简称“华木公司”)合作成立了郑州京城地产有限公司(以下简称“京城公司”),注册资本2亿元人民币,兴华公司占股权比例75%,华木公司占股权比例25%(华木公司未实际出资)。因郑州 市棚改政策调整,京城公司至今未取得项目,经京城公司股东双方协商一致,兴华公司拟以0元价格收购华木公司持有的京城公司25%股权。 鉴于郑州市棚改政策调整及当地房地产市场发生变化,为进一步优化资产结构,待京城公司股权收购工商变更登记完成后,由兴华公司启动对京城公司清算注销工作。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年9月8日


    2017-09-08
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